Pinigų plovimo prevencijos specialistas (-ė), UAB "mogo LT"

Darbo aprašymas

Tikime, kad stiprios komandos pagrindas - įvairovė, tad į komandą kviečiame karjerą dar tik pradedančius ir žinių panašiose srityse jau sukaupusius profesionalus. Prisijungti kviečiame Pinigų plovimo prevencijos specialistą (-ę)

Atsakomybės

• klientų pažinimo funkcijos bei principo „Know Your Customer“ (KYC) vykdymo užtikrinimas;
• klientų ir piniginių klientų operacijų stebėsena, neįprastų/įtartinų klientų veiksmų ir (arba) piniginių operacijų nustatymas bei atitinkamų analizių, vertinimų ir tyrimų atlikimas;
• duomenų ir dokumentų sisteminimas bei vertinimas, papildomos informacijos rinkimas;
• esamų procesų priežiūra, tobulinimas, darbuotojų konsultavimas ir mokymas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;
• kitos teisės skyriaus vadovo pavestos užduotys, pvz. įvairių įmonės dokumentų (prašymų, pareiškimų, atsakymų ir pan.) rengimas ir teikimas valstybės institucijoms (teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams ir pan.).

Reikalingi įgūdžiai